保持合规是一项重大挑战，也是许多公司最不了解的风险领域之一。在当今快速发展的监管环境中，对遵守合规要求的需求意味着企业越来越多地寻求更快和更具成本效益的方法来满足KYC的需求，同时减轻KYC的负担。

Bolder 在全球所有主要司法管辖区提供全面的合规服务，从UBO筛查到全面的监管报告。我们可以确保完全遵守当地法规并及时向当地监管机构备案。合规和KYC服务是 Bolder 为各类客户提供的尽职调查工作流程的核心组成部分，包括：企业、私人、投资机构、资产管理者、经纪人、艺术品经销商、房地产经纪人、从事加密行业的公司。为了提供有效的方法来实现KYC的长期可持续性，Bolder 提供量身定制的方法来满足个人需求，包括：

• 咨询
• 外包
• 客户拓展
• KYC 健康检查
• 政策和程序的建立
• 端到端的项目管理

为了确保符合并超越 KYC 和合规政策，Bolder 开发了一个平台，通过审计跟踪和报告功能，生成观点，确保一致性，并提供完全的透明度。我们将处理反洗钱后台和反恐布融资工作，包括：

• 客户尽职调查
• 了解您的客户 (KYC)
• 反洗钱 (AML)
• 加强尽职调查
• AML风险分析和评估
• 客户身份验证
• 政治公众人物验证
• 最终实益受益人验证 (UBO)
• 客户交易验证
• 账目簿记
• 合规报告和通知

浏览我们的合规和 KYC 服务门户网站

AML 合规审计

为了向负责治理监督的人员提供保证并协助可能准备进行的监管检查，Bolder AML 合规专家可以对公司工具和管理公司进行合规检查，并提供AML合规建议。

AML 政策和程序

我们的 AML 合规专家可以为公司工具和基金提供量身定制的 AML 政策和程序，可协助他们制定 AML 合规计划。

AML 合规日历

不符合申报要求或错过截至日期可能会影响与监管机构的关系，并可能导致您的公司被处以罚款和其他处罚。这最终可能会影响您的收益，影响您有效运营的能力，并导致处罚/制裁。Bolder 可以通过我们自己开发的合规日历工具来协助向您报告。