Intercambio automático de información
La tarea de garantizar el cumplimiento de los distintos sistemas normativos en el ámbito del intercambio automático de información se ha vuelto más compleja en los últimos años. Asegurar el cumplimiento de todos los requisitos es fundamental para la sostenibilidad de su empresa y diseñar los procesos de forma eficiente es clave para reducir la carga administrativa y financiera del cumplimiento normativo. En algún punto, la mayoría de empresas se ven en la situación de tener que decidir si tiene más sentido seguir desarrollando el trabajo de manera interna o externalizar parte del mismo.
En asuntos regulatorios de IAI, Bolder ofrece una amplia gama de servicios de presentación de informes relativos a la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés), el Estándar Común de Reporte (ECR/CRS) y la obligación de comunicar mecanismos transfronterizos (MDR–DAC6). Nuestro equipo de expertos cuenta con muchos años de experiencia práctica y un profundo conocimiento técnico. Te ayudamos en la due diligence y otras obligaciones de información y le proporcionamos soluciones personalizadas para que pueda satisfacer sus necesidades particulares de forma puntual, precisa y eficiente.
La Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras de Estados Unidos es una ley federal dirigida a ciudadanos estadounidenses que podrían ocultar activos en cuentas extranjeras. Para este fin, algunas entidades extranjeras deben comunicar sus clientes o titulares estadounidenses a la IRS (Organismo de administración tributaria estadounidense).
Bolder le ayuda en el registro, la incorporación y comunicación de los requisitos de la FATCA citados anteriormente.
El Estándar Común de Reporte, desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es una norma internacional para el intercambio automático de información. Su objetivo es permitir a las administraciones tributarias conocer mejor los activos financieros que sus residentes tienen en el extranjero. Más de 100 países se han comprometido a compartir información sobre los activos e ingresos de los residentes de conformidad a estas normas. Bolder ayuda a sus clientes en el registro, la incorporación y comunicación de los requisitos del ECR.
Bolder tiene experiencia demostrada en la coordinación diligente y nos aseguramos de cumplir los requisitos legales de cada territorio. En estrecha colaboración con los asesores fiscales que mejor se ajusten a su estructura, garantizamos el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a nuestros clientes, incluidas las grandes empresas multinacionales.
Ofrecemos asesoramiento en DAC6, due diligence, cumplimiento normativo y servicios de creación de informes para ayudarle a identificar sus obligaciones y cumplirlas.
