保持合规是许多企业面临的重要挑战，也是经营中最易被忽视的风险之一。在今天快速变化的监管环境中，企业越来越需要寻找更快速、更高效的方式来满足法规要求，减轻KYC的负担。

Bolder 在全球所有主要司法管辖区提供全面的合规服务，Bolder提供全面的合规服务，包括从UBO筛查到各大司法管辖区的全面监管报告。我们保证严格遵守当地法规，并及时向监管机构报告。合规和KYC服务是Bolder为各种客户提供的尽职调查工作流程的核心组成部分，涵盖企业、私人、投资机构、资产管理者、经纪人、艺术品交易商、房地产从业者及加密行业企业。

为了提供长期的KYC可持续性解决方案，Bolder提供量身定制的服务，包括：

• 咨询服务
• 外包服务
• 客户沟通
• KYC健康检查
• 政策和流程的制定与建立
• 端到端的项目管理

为确保符合和超越KYC和合规政策，Bolder开发了一套平台，通过审计跟踪和报告功能，为客户生成洞察力，确保一致性，并提供全面透明度。我们处理反洗钱和反恐融资工作，包括：

• 客户尽职调查
• 了解您的客户 (KYC)
• 反洗钱 (AML)
• 加强尽职调查
• AML风险分析和评估
• 客户身份验证
• 政治公众人物验证
• 最终实益受益人验证 (UBO)
• 客户交易验证
• 账目簿记
• 合规报告和通知

浏览我们的合规和 KYC 服务门户网站

AML 合规审计

为确保负责监督的人员放心，并帮助准备潜在的监管检查，Bolder的AML合规专家可以对公司法人和管理公司进行合规审查，并提供AML合规建议。

AML 政策和程序

我们的AML合规专家为公司法人和基金提供定制的AML政策和程序，协助他们建立AML合规计划。

AML 合规日历

错过申报要求或截止日期可能会影响公司与监管机构的关系，并可能导致罚款和其他处罚。这最终可能影响您的盈利能力，干扰您的有效运营，并可能导致处罚或制裁。Bolder可以通过我们内部开发的合规日历工具来协助公司设置和报告。

请与我们联系，让我们通过我们的KYC和AML服务帮助您维护公司的可持续发展。