Respetar el cumplimiento normativo es un gran desafío y una de las áreas de riesgo que menos comprenden muchas empresas. La demanda de requisitos de cumplimiento en el actual entorno regulatorio, que evoluciona rápidamente, supone que las empresas busquen métodos más rápidos y rentables para cumplir las normas y, a su vez, reducir la carga de los requisitos de verificación de la identidad de clientes.

Bolder ofrece una amplia variedad de servicios de cumplimiento normativo, desde la identificación del beneficiario final hasta la presentación de informes obligatorios completos en las principales jurisdicciones de todo el mundo. Podemos garantizar el pleno cumplimiento con la legislación local y la presentación en plazo ante los órganos reguladores locales. El cumplimiento y los servicios de verificación de la identidad de clientes son componentes principales del flujo de trabajo general de debida diligencia de Bolder para varios tipos de clientes: sociedades, clientes privados, vehículos de inversión, gestores de activos, agentes de bolsa, marchantes de arte, inmobiliarias y empresas activas en el sector de las criptomonedas. Para que el proceso de verificación de la identidad de clientes sea eficiente y sostenible a largo plazo, Bolder ofrece un enfoque personalizado para cubrir las necesidades individuales. Este incluye:

• Consultoría;
• Externalización;
• Contacto con clientes;
• Comprobaciones de la identidad de clientes en el ámbito sanitario;
• Creación y establecimiento de políticas y procedimientos; y
• Gestión integral de proyectos.

Para garantizar que se cumplan las políticas de verificación de identidad de clientes y cumplimiento normativo, Bolder ha desarrollado una plataforma de identificación de la identidad de clientes que genera información, garantiza la coherencia y ofrece una total transparencia mediante una pista de auditoría y la capacidad de generar informes.  Nos encargamos de los asuntos administrativos en materia de prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo. Esto incluye:

• Due diligence con respecto al cliente;
• Verificación de la identidad de clientes (KYC);
• Prevención del blanqueo de capitales (AML);
• Mejora de la due diligence;
• Análisis de riesgo y evaluación de la prevención contra el blanqueo de capitales;
• Verificación de la identificación del cliente;
• Verificación de personas expuestas políticamente;
• Verificación de la titularidad real de una entidad;
• Verificación de transacciones de clientes;
• Mantenimiento de registros; y
• Presentación de informes y notificaciones en materia de cumplimiento normativo.
• Enlace a nuestro portal de servicios de cumplimiento y KYC

Auditoría de cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales

Para proporcionar garantías a quienes están sujetos a la supervisión del Gobierno y ayudar en la preparación de posibles inspecciones regulatorias, los especialistas en cumplimiento en materia de prevención contra el blanqueo de capitales de Bolder pueden llevar a cabo revisiones de cumplimento de vehículos corporativos y empresas de gestión y facilitar recomendaciones de cumplimiento en relación con la prevención del blanqueo de capitales.

Políticas y procedimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales

Nuestros especialistas en cumplimiento de la prevención del blanqueo de capitales proporcionan políticas y procedimientos para vehículos corporativos y fondos que pueden ser de ayuda para sus programas de cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales. 

Calendario de cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales

El incumplimiento de un plazo en la presentación de  un determinado informes o similar podría perjudicar su relación con las autoridades conllevando la imposición de multas y sanciones a su empresa.  Esto puede repercutir en su resultado final y afectar a tu capacidad de operar de forma eficiente, además de acarrear sanciones. Gracias a la herramienta de calendario de cumplimiento desarrollada por Bolder, podemos ayudar en la estructuración y presentación de informes.